Compliance

Assessoramos empresas, instituições financeiras e seus executivos em todos os aspectos de compliance, investigações e identificação de riscos, passivos contingentes, lavagem de dinheiro e outros crimes de colarinho branco.

Auxiliamos nossos clientes a desenvolver e implementar procedimentos de compliance, desde avaliações de risco de corrupção e de programas de compliance, políticas e procedimentos até sistemas de reporting e treinamentos internos.

Analisa meticulosamente os riscos operacionais, normas e procedimentos em todas as esferas da organização, mantem a conformidade com leis e regulamentos externos e internos reduz a judicialização, o que evita o estresse judicial, custos inerentes diretos e indiretos, seja no polo ativo ou passivo.

Atinge ainda a esfera ambiental, regras de saúde, segurança no trabalho, atuação anticorrupção, responsabilidade social e controle de qualidade de produtos e serviços.